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交易所1.6亿资产神秘消失 最新调查创始人可能诈死
发布时间:2019-08-26 11:49:15 来源:365bet官网中国365zg.com-365bet体育在线投注app下载点击:53

  

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  文/0x30

  来源:区块律动BlockBeats(ID:BlockBeats)

  人死债消,是黑道中的一句行话,指的是如果债务人死去,债务应该随风而逝,而不应该追究家人子女。在有关债务人死亡的法律问题上,配偶和继承人的承担的连带责任也是相对有限。

  因此诈死常被债务人用来躲避赌债、仇家等,也常被用于诈骗、跑路等。因为债务人一旦成为死无对证的死档,很多关键的信息和证据,就都会随着他的离去而消失。

  上周区块律动BlockBeats报道了《创始人意外死亡私钥丢失,交易所数亿资产何去何从?》,QuadrigaCX交易所创始人Cotten意外死亡私钥丢失导致无法访问冷钱包,1.47亿美元资金“死无对证”,无法取出。如今剧情再次出现离奇的反转:有爆料发现,QuadrigaCX交易所冷钱包仍有继续转账的迹象,并且被疑根本没有私钥。

  这件事情本身就充满了很多巧合,加拿大曾经最大的加密数字交易所,居然会把存有数亿美元加密币的冷钱包唯一私钥,只交给一个身患有克罗恩病(一种高复发率的致命疾病)的男人。

  更蹊跷的是,这个男人还独自一人带着1.47亿美元的加密币资产死在异国他乡,出门前还立下了遗嘱,指定妻子为自己遗产的唯一执行人,并将一家合资公司的财产遗赠给了他的姻亲。他甚至给他的两只狗留下了10万加元,却偏偏没有交待控制1.47亿美元数字加密货币资产的私钥。

  多方证据显示私钥并未丢失

  QuadrigaCX究竟有所少个冷钱包,存了多少数字加密币?据加拿大当地法院的证词,QuadrigaCX持有约26500BTC(9230万美元),11000BCH(130万美元),11000BCHSV(7.07万美元),35000BTG(3.52万美元),近20万LTC(650万美元),及约43万ETH(4600万美元),总计1.47亿美元。

  首先是LTC钱包。2月3日,一位名为“palhello”的网友在Reddit上发文,跟踪到了QuadrigaCX的四个LTC冷钱包地址,并发现该冷钱包目前仍有外向交易,且正在小额流失,由此可见密钥并未丢失或者地址钱包根本不是冷钱包。

  然后是BTC钱包。2月4日,加密币研究公司ZeroNoncense发布了一篇深度调查报告,基于对QuadrigaCX的31个比特币地址的评估,没有证据证明该公司存在冷钱包。

  ZeroNoncense指出 Quadrigacx并未失去对其比特币私钥的访问权,且使用过多重签名,且Quadrigacx持有的BTC数量,明显少于加拿大法院的证词中所提到的26500BTC数量。

  ZeroNoncense还发现,Quadrigacx似乎没有可识别的冷钱包,过去一年来,Quadrigacx似乎是在客户要求取款时,利用客户的存款向其他客户付款拆东墙补西墙。

  

  最后是ETH钱包。2月6日,区块链分析公司Elementus分析,QuadrigaCX很可能没有任何ETH冷钱包,在过去的三年中,大部分ETH资金都是直接转入热钱包地址并流入交易所,并没有存入过冷钱包。

  Elementus声称发送到交易所的总金额高于QuadrigaCX宣誓书所声称的冷钱包中的43万ETH。Elementus表示,“发送的部分ETH资金转进了一些存款账户,但大多数已发送到其它交易所,再也没有回来。”

  2月13日早上,安永发布对QuadrigaCX的初步调查报告,内容显示QuadrigaCX意外地将100多枚比特币(25万美元)转移到了一个无法访问的冷钱包中,这笔钱原应该被安永接管并转移到安永自己的冷钱包中。

  死无对证?伪造死亡?

  Cotten有没有诈死?根据媒体报道,QuadrigaCX的创始人Cotten于2018年12月9日去世于印度斋浦尔,当地一家叫富通护卫队的医院诊断为“克罗恩病复发,导致脓毒性休克、穿孔、腹膜炎和肠梗阻,心脏骤停”。

  《印度时报》(TimesofIndia)最近的一篇报道证实,Cotten确实于12月9日去世。当地一家殡仪馆的下的“死亡声明”,声明称科顿死于印度斋浦尔,不过殡仪馆以客户的隐私为由,未提供额外信息。他的遗孀获得了死亡证明,警方也获准将他的遗体运回加拿大。

  正所谓,活要见人死要见尸。如果没有DNA的确认,这份报告将无助于平息围绕这一传奇的怀疑。有评论认为,在印度伪造死亡证明非常容易,印度也曾有过发行假死亡证明的先例,也许创始人根本没有死,现在正持有巨款换了个名字逍遥法外。

  

  甚至人们还注意到死亡证书上的Cotten的姓名都还存在拼写错误。它被拼写为“Cottan”,而不是Cotten,显然只凭这一张纸无法令人信服Cotten真的死亡。此外医院和殡仪馆也以隐私为由,拒绝透露更多细节信息,更让人生疑。

  联合创始人曾是入狱的诈骗犯

  从“门头沟事件”开始,交易所资产安全事件就层出不穷,失踪跑路、黑客攻击、监守自盗、市场做空,手段可以说无所不用其极。如今QuadrigaCX创始人死亡私钥丢失这一蹊跷事件,自然也有很多怀疑和推测。尽管这些推测看起来有事后诸葛亮的感觉,但很多细节翻出来依然十分值得玩味。

  首先Cotten的死亡时间令人怀疑。Cotten据称于12月9日去世,但他的死讯直到1月才被宣布。法院和媒体的公开消息,也是从1月之后才有的。如果是正常死亡,创始人离世这么重要的消息为什么不立马公布?从死亡到宣布死讯,这一个月的时间窗口,足以让一个伪造自己死亡的人彻底改头换面。

  此外Cotten的遗嘱为何没有交待私钥也值得怀疑。Cotten在去世前不到两周提交了一份遗嘱,任命了他的遗嘱执行人,甚至连他还给他的两条狗都留下了10万加元,但1.6亿美元的数字加密币资产却偏偏没有提及。

  有媒体质疑创始人在签署遗嘱时,为何偏偏就没有交代这笔财产?一般而言,富豪们在远赴异国出差或旅行之前,为防万一都会重新制定遗嘱。万一不幸发生以后,也可以使家属正常访问其重要文件和私钥。

  此外有证据显示,QuadrigaCX的联合创始人曾是罪行累累的诈骗犯。律师Stephen Palley此前曾在推特上表示,据他得到的可靠消息称,QuadrigaCX的联合创始人Micheal Patryn其实还有另一重身份——也就是罪行累累的诈骗犯Omar Dhanani的化名。根据可查阅到的犯罪记录,Omar Dhanani在2005年的一个案件中还曾化名为Omar Patryn。

  

  据悉,Omar Dhanani与其他5人曾因非法盗用他人网络身份及参与信用卡诈骗案被捕入狱。他们曾一同运营组织犯罪网站Shadowcrew(影子同盟)。从技术的角度来看,Micheal Patryn和Cotten伪造一个死亡证明,并转移交易所资产,也不是没有可能。

  消息越多,疑点也就越多。不少人开始质疑这是一场精心谋划的骗局,创始人带着资产跑路后诈死,最后携款潜逃远走高飞,只留下曾经信任他的投资者在这里等待结果,而他们可能等不到结果。